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伊朗批准反洗钱法案

2019-07-07 网站地图 :260รอง

伊朗权宜委员会于1月5日批准了一项反洗钱法案,该法案对维持国际贸易和银行业关系至关重要,趋势报告通过IRNA。

“权利委员会成员Gholamreza Mesbahi-Moghadam说:”关于修改打击洗钱法律的法案经过一定程度的修改后获得通过,并将发送给议会议长,并通知政府。“

权宜委员会解决了去年批准该法案的议会与保守派主导的监护委员会之间的纠纷,后者审查所有立法并拒绝了。

保守派认为,关于洗钱和恐怖主义融资的新立法将为西方大国提供对伊朗经济的杠杆作用,以及如何为黎巴嫩真主党等地区盟国提供资金。

但哈桑·鲁哈尼总统的政府表示,需要制定法律来满足国际金融行动特别工作组(FATF)的要求,该工作组负责监督各国应对金融犯罪的努力。

特别组织将于二月再次举行会议,讨论伊朗的进展。

在美国走出大国和伊朗之间具有里程碑意义的2015年核协议并重新实施严厉的单边制裁后,政府希望挽救银行和贸易关系。

该交易的其他各方 - 英国,法国,德国,中国和俄罗斯 - 试图挽救该协议并维持与伊朗的贸易,但已呼吁德黑兰满足FATF的要求。

反洗钱法案是政府为此提出的四项立法之一。

8月,一项关于监测和预防恐怖主义融资机制的法案已经签署成为法律。

另外两个 - 允许伊朗参加联合国反恐怖主义融资和有组织犯罪的公约 - 已得到议会的批准,但仍被包括卫报理事会在内的上级部门推迟。

权宜委员会目前有38名成员,全部由最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊任命。

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(责任编辑:卫斯理)
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